Содержание

Список ofac что это

Соединенные Штаты расширили санкционные списки против России

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкционные списки. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг, 30 июля, выпустило соответствующее заявление.

Расширение списка граждан особых категорий и запрещенных лиц

Путин рассказал, что Италия потеряла от введения санкций против России

В частности, в черный список SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц) были внесены российские юрлица: ОАО «Ижевский механический завод», Евпаторийский, Феодосийский, Керченский, Севастопольский, Ялтинский морские торговые порты, государственная судоходная компания «Керченская паромная переправа». Также в список вошли зарегистрированный на Кипре нефтетрейдер IPP Oil Products, 50% которого, как сообщалось, Volga Group Геннадия Тимченко продала еще в марте 2014 г., и финский авиаперевозчик Airfix Aviation Oy, также проданный Тимченко.

Физические лица, внесенные в SDN, включают сына российского бизнесмена Бориса Ротенберга Романа, украинского в прошлом предпринимателя Сергея Курченко, топ-менеджеров «Концерна Калашников» Андрея Булютина и Александра Омельченко, совладельца «Сургутэкса» Петра Колбина, давнего бизнес-партнера Геннадия Тимченко Кая Паананена, экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Всего же в этот черный список попали 15 новых юридических и 11 физических лиц.

Включение в SDN List подразумевает, что активы компаний, находящихся в этом списке, блокируются, а американским гражданам запрещено каким-либо образом соприкасаться с людьми и компаниями, внесенным в него.

«Дочки» ВЭБа и «Роснефти» вошли в секторальный санкционный список

Также управлением по контролю за иностранными активами минфина США был расширен список секторальных санкций (Sectoral Sanctions Identifications, SSI). Под него подпали дочерние структуры ВЭБа и «Роснефти». Среди «дочек» ВЭБа упоминаются белорусский Белвнешэкономбанк, Корпорация развития Северного Кавказа, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭСКАР), Росэксимбанк, управляющие компании Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Федеральный центр проектного финансирования, банк «Глобэкс», «Краслесинвест», украинский Проминвестбанк, «Ресад», Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, Связь-банк, «ВЭБ-инжиниринг», «ВЭБ капитал», «ВЭБ-лизинг». Как связанный с ВЭБом в список попал застройщик Rose Group, несмотря на то что в марте 2015 г. Внешэкономбанк сократил до нуля долю участия в компании.

«Роснефть» и ExxonMobil поищут нефть и газ в Мозамбике

В санкционном списке OFAC — «дочки» «Роснефти», те, где госкомпании принадлежит 50% и более. Это ее крупнейшие добывающие компании: «Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Оренбургнефть», «Верхнечонскнефтегаз», «Ванкорнефть». А также нефтеперерабатвающие заводы: Ангарская НХК, Ачинский НПЗ, Комсомольский НПЗ, Сызранский, Новокуйбышевский и Куйбышевский заводы. А также финансовые структуры «Роснефти» — ВБРР и Rosneft Finance, а также торговые структуры: Rosneft Trade Limited и Rosneft Traiding.

Для «дочек» ВЭБа и «Роснефти» почти ничего не изменится

В сентябре 2014 г. гендиректор «Сибура» (совладелец компании — попавший в прошлом году под санкции Тимченко) Дмитрий Конов в интервью «Ведомостям» объяснял: «В материалах US Treasury четко написано: если больше чем 50% принадлежат человеку или компании из списка, вы тоже под санкциями. Если нет, то нет. Это черно-белое. Там серой зоны нет». Таким образом, все перечисленные дочерние структуры ВЭБа и «Роснефти» уже должны были почувствовать на себе действие ограничений.

Это подтверждает источник, близкий к РФПИ. Для фонда, говорит он, фактически ничего не меняется, включение в список, по сути, техническое и подтверждает секторальные санкции против ВЭБа и его дочерних (50%+) компаний, введенные год назад. РФПИ уже год работает в таком режиме. Фонд не ожидает изменений в работе в сложившейся ситуации, добавляет источник, близкий к фонду. Впрочем, другой источник, близкий к одному из партнеров РФПИ, удручен тем, что фонд упомянут в санкционном списке США, поскольку это влечет за собой «репутационные риски».

Директивы OFAC

Условия секторальных санкций различаются в зависимости от отрасли – всего их четыре, так называемые «директивы». Вне зависимости от директивы описанные в каждой из них операции запрещается проводить всем лицам из США, а также на территории США.

Объявление

OFAC заблокировал денежные средства

Здравствуйте! Извините если подобная тема уже была, 2 дня читаю форум, но нигде конкретного ответа не нашел.

В августе месяце делали платеж в Белоруссию. Работаем с этой белорусской компанией вот уже 15 лет, всегда платежи делали в долларах и проблем не возникало. В этот же раз деньги на счет не поступили. Как выяснилось позже эту компанию занесли в SDN list OFAC’а. Платеж мы делали 12 августа, а 11 августа их внесли в этот список. Позже от банка мы получили следующее сообщение:
Your transaction dated 08/12/2011 for (СУММА) under your reference 110812D19231 cannot be processed in accordance with your instructions due to sanctions against OAO Belshina.
Under regulations issued by the US Office of Foreign Assetes Control (OFAC) Please be advised that your account has been debited and funds placed into a blocked account at Deutsche Bank Trust Company.
We regret any inconvenience our actions may have caused but we are probihited from returning blocked funds that are deemed in the interest of OAO Belshina until such time as OFAC issues a license permitting release of these funds.
Should you wish to apply for a license you must contact: License department, director offices of foreign assets control dept. of the treasury 1500 Pennsylvania ave. NW Washington DC 20220
Any Questions regarding application for a license can be referred to your relationship manager.
Please quote our reference number, 110812603560 in all future correspondence relating to this case.
Regards, Cynthia Simmons payment investigations

Пожалуйста подскажите как быть в этой ситуации. Может быть есть люди у которых есть опыт решения подобных вопросов? Как нам вернуть эти деньги?

Мы уже не знаем что делать, через банк написали в OFAC, предоставили все документы, контракты с этим предприятием, объяснили что данная сумма является 100% предоплатой за товар и мы не имеем никакого отношения к политической жизни Белоруссии. Обратились в посольство США у нас в стране, в наше посольство в Штатах, в министерство иностранных дел, даже президенту письмо написали, но никто ничего не может сказать, никто не может разъяснить процедуру и сроки. От OFACа вообще не получили никакого комментария.

  • Регистрация: 29.06.2007
  • Сообщений: 3774

Комментарий

  • Регистрация: 29.09.2011
  • Сообщений: 4

Комментарий

  • Регистрация: 29.06.2007
  • Сообщений: 3774

Комментарий

  • Регистрация: 29.09.2011
  • Сообщений: 4

Комментарий

  • Регистрация: 29.06.2007
  • Сообщений: 3774

Комментарий

  • Регистрация: 29.09.2011
  • Сообщений: 4

Комментарий

  • Регистрация: 29.04.2003
  • Сообщений: 5563

Забудьте.
И смените юристов.
Большей глупости, чем судиться с правительством США по ВАШЕМУ НАРУШЕНИЮ принятых им же законов, придумать трудно.
Строго говоря, в данной истории все хороши.

Данные о налагаемых OFAC и списки находятся в открытом доступе и любой школьник набрав слово
Belshina на www.treasury.gov моментально получит следующий результат:

Как нетрудно убедиться, в первую очередь вас подставила сама Белшина, ибо с 8 сентября 2011 г.
они находятся в черном списке и должны были знать лучше всех, что доллары к ним не пройдут.
О чем официально был извещен весь белый свет.,(см первый пресс- релиз)

Resource CenterHome » Resource Center » Financial Sanctions » OFAC Recent Actions » Recent OFAC Actions
Recent OFAC Actions
8/11/2011
Page Content
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Читать еще:  Как взять деньги на мтс

Specially Designated Nationals Update​

———————————————————————————
Please click here for more information on this action.
———————————————————————————
The following entities have been added to OFAC’s SDN list:

BELSHINA OAO (a.k.a. BELSHINA OJSC; a.k.a. BELSHINA TYRE WORKS OAO; a.k.a. JSC BELSHINA; f.k.a. RUP BELORUSSKY SHINNY KOMBINAT BELSHINA), Minsk Highway, Bobruisk, Mogilev region, Belarus; Minsk Highway Bobruisk, 213824, Mogilev Region, Belarus; Minskoye schosse Bobruisk 213824, Mogilevskaya oblast, Belarus [BELARUS]

GRODNO AZOT OAO (f.k.a. GPO AZOT OJSC; f.k.a. GRODNESKOYE PROZVODSTVENNOYE OBYEDINENYE AZOT; a.k.a. GRODNO AZOT; f.k.a. RUP GRODNENSKOYE PO AZOT; f.k.a. RUP GPO AZOT), Prospekt Kosmanovtov 100, 230013, Grodno, Belarus; 100 Kosmonavtov Avenue, 230013, Grodno, Belarus; 100 Kosmonavtov pr., 230013, Grodno, Belarus [BELARUS]

GRODNO KHIMVOLOKNO OAO (a.k.a. GRODNO CHEMICAL FIBRE OJSC; a.k.a. GRODNO KHIMVOLOKNO JSC; a.k.a. JSC GRODNO KHIMVOLOKNO), 4 Slavinskogo Street, 230026, Grodno, Belarus; ulitsa Slavinskogo 4, 230026, Grodno, Belarus; str. Slavinskogo 4, 230026, Grodno, Belarus [BELARUS]

NAFTAN OAO (a.k.a. NAFTAN; a.k.a. NAFTAN OJSC; f.k.a. NAFTAN PRODUCTION ASSOCIATION; f.k.a. NAFTAN PROIZVODSTVENNOYE OBYEDINENYE), Industrial Area, Novopolotsk-1, 211440, Vitebsk Region, Belarus; Novopolotsk, 21140, Vitebsk region, Belarus; Novopolotsk, 211440, Vitebskaya Oblast, Belarus [BELARUS]

Во — вторых это стопроцентная проскачка банка, который принял от вас данный перевод и загнал его в Америку.
Они должны отслеживать санкции и должны были этот перевод завернуть.
Так что если уж на кого есть малый шанс подать в суд, так это на банк — отправитель платежа.
Но тут нужно внимательно смотреть договор на РКО с банком.

Ну и в-третьих, самих участников ВЭД никто не освобождал от необходимости регулярно проверять состяние своих контрагентов.
Вне зависимости от того, где эти контрагенты находятся.
Доллар — он и в Беларуси доллар.

ЗЫ.
Судя по содеражанию пресс- релиза, санкции наложены по причине причастности к этим предприятиям лично г-на Лукашенко с семействием, в связи с чем получение лицензии либо снятие санкций с данного предприятия видится реальным только в случае ухода от власти батьки сотоварищи.

ЗЗЫ
Насчет процентов — не обольщайтесь. Это копейки, которые никаким образом не спасут вас при расчетах с кредиторами.
Во-вторых, вы имеете шанс увидеть их только вместе с основной суммой.
ИМХО, весьма и весьма нескоро.

Комментарий

  • Регистрация: 30.09.2011
  • Сообщений: 7

Комментарий

  • Регистрация: 30.09.2011
  • Сообщений: 7

А отвечать, вероятно, должен тот, кто не проверил наличие санкций против коммерческого партнера операции.

Комментарий

  • Регистрация: 29.06.2007
  • Сообщений: 3774

Полагаю, что по данному вопросу нет, да и не может быть дискуссии.
Ситуация известная и даже ставшая достаточно тривиальной в современной международной торговле.
Есть только факты (прошу извинить, если придется повторяться).
1. Средства заблокированы на счете в банке США и, если только не будет специального частного решения OFAC (что крайне маловероятно) будут разблокироаны только после отмены санкций.
2. OFAC не обязан информировать о ходе своего рассмотрения отдельных обращений.
3. Банком, в котором ведется данный блокированный счет, могут начисляться проценты на заблокированные средства. Проценты эти не выплачиваются, а капитализируются. Банк, в котором ведется счет, может информировать Ваш банк (обычно раз в год) о сумме таких процентов. Ставка процента, естественно, намного ниже ставки, по которой переводоотправитель получал кредит у своего банка.
4. Решение о введении санкций адресовалось субъектам американского законодательства. Банк, находящийся в США, это решение должным образом выполнил.
5. Контракт предусматривал 100% предоплату, т.е. покупатель полностью зависел от всех действий продавца и всех событий, связанных с деятельностью продавца. Поскольку платеж предусматривался в долларах США (т.е. третьей валюты по отношению к валютам стран покупателя и продавца), контракт, по-хорошему, должен был бы содержать статью о форс-мажоре (событиях непреодолимой силы, включая санкции) в частности, в отношении платежа.
6. Банк покупателя и банк продавца не имели взаимных счетов в долларах США или общего корреспондента в долларах США за пределами США. Поэтому участие банка (банков) США для осуществления даннного платежа являлось экономической необходимостью.
7. Решение было принято 11 августа. Коллега Gasper указал на стопроцентную проскачку банка, который принял от данный перевод и загнал его в Америку. Конечно, банк мог бы предупредить перевододателя, что в отношении организаций страны продавца уже действуют санкции, которые могут повлиять на получение платежа. Но, что касается именно данного платежа, у меня есть серьезные сомнения. Банки, постоянно осуществляющие международные операции, обычно пользуются обновляемыми программами World Check, World Compliance и т.п. Но даже если банк покупателя являлся пользователем такой программы, вероятность того, что информация о санкциях, введенных в США 11 августа, была уже интегрирована в базу данных и была доступна для пользователей утром или днем 12 августа (не будем забывать наличие временного лага между США, Россией и Беларусью) является минимальной.
8. Проверять наличие препятствий осуществлению операции должны все. В данном конкретном случае (платеж из Европы через США на следующий день после введения санкций администрацией США), шансов осуществить такую проверку ни на стороне покупателя и его банка, ни на стороне продавца (кроме информации по дип. каналам), на мой взгляд, практически не было.
9. Мне представляется, что покупателю и продавцу остается только договариваться между собой. Оснований достаточно:
— было заведомо известно, что в отношении ряда организаций страны продавца уже действуют санкции (то есть, эти санкции вполне могли измениться),
— валюта платежа по контракту является национальной валютой страны, которая вводила такие санкции,
— контракт (как я понимаю) не содержал положений, относящихся к возможному введению санкций, и квалификации санкций, как события непреодолимой силы,
— стороны пользовались услугами банков, не имевших взаимных счетов в валюте платежа (т.е., использование посредника в стране валюты платежа, где уже действовали санкции в отношении ряда организаций страны продавца, было неизбежным),
— контракт предусматривал предоплату. В силу такого условия расчетов введенные санкции по отношении к продавцу трансформировались в санкции по отношению к покупателю по данному контракту.
В заданном вопросе упоминалось, что коммерческие стороны связаны между собой много лет. Если это действительно так, почему бы не оформить 4-х стороннее соглашение (покупатель и его банк, продавец и его банк) по которому при разблокировке средств они немедленно переводятся продавцу, который осуществит оплаченную поставку (средства по которой заблокированы) сейчас. Учитывая специфику ситуации, положительное административное решение (если оно потребуется) вполне реально. И продолжать работу.

Список ofac что это

«OFAC — одно из самых могущественных ведомств правительства США, о котором никто никогда не слышал», — говорит Марк Дубовиц, директор аналитического центра Foundation for Defense of Democracies и один из архитекторов иранской санкционной программы.

OFAC входит в структуру Министерства финансов США, непосредственно подчиняясь Управлению по финансовой разведке и противодействию терроризму (Office of Terrorism and Financial Intelligence). Сейчас OFAC управляет 37 санкционными программами — как страновыми (Сирия, Белоруссия, с марта — Украина/Россия), так и направленными на борьбу с экстерриториальными явлениями, например с международной торговлей наркотиками, терроризмом и ядерным распространением. Многие из программ агентства действуют уже больше полувека или около того: санкции против Северной Кореи длятся 64 года, против Кубы — 54 года, а против Ирана — 30 лет.

OFAC была создана в конце 1950 года после начала Корейской войны, чтобы ввести первые ограничительные меры против Китая и Северной Кореи. Но настоящий «расцвет» ведомство пережило уже в 2000-х годах, благодаря глобальной войне США против терроризма.

Долгое время OFAC в основном следил за тем, как банки хранят замороженные под санкциями активы, рассказывала в начале года The Wall Street Journal юрист из Wiley Rein Серена Мо (работала в Минфине США и самом OFAC до 1997 года). Деятельность агентства кардинально расширилась после вторжения Ирака в Кувейт в 1991 году. В 1995 году президент Билл Клинтон подписал указ о борьбе с международным наркотрафиком и ввел санкции против лиц, которые угрожают мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Это были первые санкции, которые OFAC разработала против явлений (таких как наркоторговля и терроризм), а не конкретных стран, отмечает Мо.

Читать еще:  Как узнать был ли суд по задолженности

В марте 2014 года у OFAC прибавилось работы в связи с украинским кризисом. Ведомство пошло на беспрецедентные меры, включив в санкционный список SDN (Special Designated Nationals) ряд российских бизнесменов, в том числе Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина». OFAC указал тогда, что у российского президента есть инвестиции в нефтетрейдинговую фирму Gunvor, сооснователем которой является Тимченко, и что Путин «может иметь доступ к средствам» этой компании.

Gunvor была возмущена, назвав все ложью. Но представители Минфина США отказались предоставлять доказательства связи российского президента с Gunvor. OFAC в принципе не обязан раскрывать основания для своих решений (к этому службу не может принудить даже суд). И ведомство не скрывает, что может базировать свои выводы на любых источниках информации, включая СМИ.

Финансовые войны

В начале 2000-х годов США превратили финансовые санкции в ключевой инструмент воздействия на недружественные государства. После дорогостоящих и непопулярных военных кампаний в Ираке и Афганистане США отказались от военного вмешательства в Иран и Сирию, предпочтя стратегию экономических санкций. И по крайней мере в случае с Ираном этот метод сработал, уверяет Вашингтон: иранцы сели за стол переговоров и пошли на уступки по своей ядерной программе.

Решающую роль в этой стратегии играет практически тотальный контроль США над глобальной долларовой финансовой системой, считает бывший советник Буша-младшего и экс-чиновник Минфина США Хуан Сарате. «Это по сути финансовая «партизанская война», беспрецедентная по досягаемости и эффективности, ее цель — перекрыть финансовый кислород нашим врагам», — пишет Сарате в книге «Война казначейства» (Treasury’s War), на которую в недавнем интервью журналу Spiegel сослался президент «Роснефти» Игорь Сечин (находится в санкционном списке OFAC с апреля).

В арсенале OFAC колоссальные возможности, указывает Сарате. Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США, запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире. Обходить санкции не резон: это чревато серьезными штрафами, причем OFAC не снимает с банков ответственности, если нарушение произошло без злого умысла, например по недосмотру. OFAC редко предупреждает американские компании заранее о том, что они могут быть наказаны за несоблюдение санкционного режима: как правило, нарушители узнают о своей вине, когда уже слишком поздно что-то исправить.

Попадание в «черный список» OFAC (список лиц, чьи активы в юрисдикции США блокируются и кому запрещен въезд в Штаты) сродни бессрочному приговору. Установленного порядка обжалования такого решения не существует, фигуранты списка могут подать прошение непосредственно в OFAC, если считают, что их включили в список необоснованно или основания утратили актуальность. Но у OFAC даже не регламентированы сроки, в течение которых ведомство должно ответить. В начале 2014 года WSJ писал о хорватском генерале Анте Готовине, который был внесен в американский санкционный список в 2003 году, поскольку проходил по делу о военных преступлениях в бывшей Югославии. В ноябре 2012 года Готовина был оправдан Гаагским трибуналом, решение признал Госдепартамент США. Адвокаты Готовины попросили об исключении его из списка OFAC, но ведомство проигнорировало все запросы. Имя генерала было убрано из списка OFAC только в феврале 2014 года, после того как юристы обратились в федеральный суд США, при этом OFAC так и не прервало молчания.

Ведомство не нуждается в специальных разрешениях и проводит консультации с Минюстом США лишь потому, что последнему, возможно, придется защищать эти меры в суде. Могущество OFAC иллюстрирует хотя бы один пример: в феврале 2011 года в течение всего 72 часов были заморожены счета бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи на общую сумму около $30 млрд.

При разработке санкций сотрудники OFAC тесно работают с другими федеральным агентствами, в том числе и с разведкой. Сами работники OFAC воспринимают себя не как «финансистов», а как правоохранителей и представителей разведывательного сообщества, рассказал РБК глава вашингтонской юридической фирмы Ferrari and Associates Эрих Феррари, специализирующийся на санкциях OFAC. Ведомство поддерживает максимальные стандарты секретности, характерные скорее для спецслужб. Если Евросоюз зачастую допускает (сознательно или несознательно) утечки на этапе подготовки санкций, то для OFAC это практически немыслимо. Контакты OFAC с «внешним миром» сильно ограничены, рассказывает Феррари. Ни частные лица, ни компании не уведомляются об их внесении в санкционные списки до официальной публикации на сайте Минфина. Кроме того, OFAС не консультируется с бизнесом на предмет того, стоит ли вводить те или иные санкции. Ведомство понимает, что любые санкции априори наносят ущерб американской экономике, но такова цена за отстаивание внешнеполитических интересов.

«Бюджетное» ведомство

OFAC располагается прямо через дорогу от головного здания Минфина США в Вашингтоне, в здании, больше похожем на «технический офис», пишет Сарате. По различным данным, в OFAC работают от 175 до 200 человек. Число сотрудников самого Минфина США превышает 100 тыс. OFAC настолько секретный, что пресс-служба Минфина США отказывается называть даже точный штат ведомства. Официальный представитель OFAC отказался отвечать на этот вопрос, сообщив РБК, что ведомство «обычно не комментирует вопросы персонала».

По словам Феррари, большинство сотрудников OFAC молоды — от 28 до 43 лет. У них может быть разнообразный бэкграунд, но большинство получали юридическое образование и владеют очень четким пониманием внешнеполитических задач.

Несмотря на особую государственную важность, OFAC — очень «экономное» и даже «прибыльное» для бюджета агентство. В 2012/13 финансовом году, согласно правительственным документам, его бюджет составил чуть более $30 млн (для сравнения, бюджет всего Минфина США — $14 млрд). При этом только с начала 2014 года агентство «заработало» около $1,2 млрд за счет взыскания штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas). В прошлом году собранные OFAC штрафы составили $137 млн – это также превышает его бюджет, который в последние годы почти не менялся.

Команда OFAC «работает до изнеможения», говорил замглавы Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн на слушаниях в сенате в 2013 году. Он отвечал на вопрос, достаточно ли у OFAC ресурсов, чтобы адекватно осуществлять иранские санкции. В интервью WSJ в феврале нынешнего года директор OFAC Адам Шубин также отмечал, что его подчиненные «работают на пределе своих возможностей [. ], но им это нравится».

Разработчики санкций не обладают никакими преференциями по сравнению с другими госслужащими США. Сейчас на сайте USA.gov (единый портал, содержащий информацию о вакансиях во всех федеральных агентствах США) открыты четыре вакансии в OFAC: ведомство ищет заместителя директора, который будет курировать направление по выдаче лицензий (разрешений на транзакции со странами под санкциями), старшего аналитика по контролю за выдачей лицензий, программиста и, собственно, «разработчика» санкций (Sanctions Investigator).

На самый высокий оклад может рассчитывать замдиректора OFAC — от $124,995 тыс. до $157,100 тыс. в год (385–485 тыс. руб. в месяц). Рядовой сотрудник, который будет непосредственно заниматься надзором за исполнением санкций, может претендовать на $63,09–116,901 тыс. в год (195–361 тыс. руб. в месяц) в зависимости от опыта. Приблизительно столько же будет получать аналитик ЦРУ, специализирующийся на поиске информации в открытых источниках на иностранных языках. OFAC ожидает «значительного интереса соискателей к вакансии», говорится в объявлении.

Открытые вакансии в OFAC отчасти свидетельствуют о масштабах его работы, писал Bloomberg в прошлом месяце. Дело в том, что санкции ужесточаются и усложняются быстрее, чем юрфирмы и банки успевают подготовить специалистов в этой сфере, поэтому последним остается только переманивать сотрудников самого ведомства. В прошлом году как минимум восемь человек покинули OFAC и не меньше шести — с начала 2014 года.

Штрафы за нарушение санкций растут пропорционально количеству фигурантов в санкционных списках: например, в июле этого года французский банк BNP Paribas обязался выплатить американским властям рекордный штраф в размере $9 млрд за проведение «запрещенных» транзакций в интересах клиентов из Ирана, Судана и Кубы. И потому за ценные кадры, знакомые с санкционными программами изнутри, банки готовы переплачивать. По данным Bloomberg, оклад специалистов по санкционному законодательству в банках может быть на 25–50% выше, чем на госслужбе, и это не считая годовых бонусов. Бывшие работники OFAC также устраиваются в юридические и лоббистские фирмы. Например, экс-глава OFAC Ричард Ньюкомб, руководивший ведомством с 1987 по 2004 год, является партнером в юридической компании DLA Piper и лоббирует интересы клиентов в Конгрессе, в том числе по вопросам санкций.

Читать еще:  Какие налоги не платит пенсионер

Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц

В список попали главы «Газпрома» и ВТБ Алексей Миллер и Андрей Костин, а также Олег Дерипаска и его основные активы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), опубликовала «черный список» из 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц крупных компаний.

Список озаглавлен Specially Designated Nationals List (SDN List), он предполагает максимально жесткие ограничения, следует из документа, опубликованного в пятницу OFAC. Под санкции попали семь бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих.

«Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара — ИФ) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность», — говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.

«Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства», — отметил Мнучин.

При этом, согласно заявлению, в Вашингтоне предусмотрели меры по минимизации ущерба в связи с этими санкциями для американских граждан, партнеров и союзников США.

В пресс-релизе отмечается, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года «кремлевского доклада», который в свою очередь является реализацией принятого в США в начале августа 2017 года закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA). В заявлении Мнучина указано, что санкции касаются ряда лиц, которые непосредственно пользуются деятельностью властей РФ в своих целях, а также сами участвуют в «продвижении российской пагубной активности».

«Все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки. Помимо этого, лица, не обладающие гражданством США, могут попасть под действие ограничительных мер в том случае, если они намеренно проводили с ними (физическими и юридическими лицами — ИФ) значительные операции от своего имени либо от имени компаний, которые были включены сегодня в санкционный список», — отмечается в заявлении.

«Черный список»

Со стороны бизнеса в «черный список» оказались внесены председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмены Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Андрей Скоч и Владислав Резник, глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, члена правления «СИБУРа» Кирилла Шамалова.

Также в список внесены секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, бывший глава СВР и экс-премьер-министр РФ Михаил Фрадков, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, помощник президента РФ по кадровым вопросам Евгений Школов, бывший глава Минюста и Генпрокурор РФ Владимир Устинов, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России Тимур Валиулин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, начальник управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Олег Говорун, президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко.

Среди попавших под санкции компаний доминируют структуры Дерипаски — «РусАл», En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, «ЕвроСибЭнерго», «Русские машины». В «черный список» также включены группа «Ренова» Вексельберга, NPV Engineering и «Газпром бурение» Ротенберга, «Ладога Менеджмент» Шамалова и банк РФК (принадлежит «Рособоронэкспорту», который тоже оказался под санкциями).

Соединенные Штаты расширили санкционные списки против России

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкционные списки. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг, 30 июля, выпустило соответствующее заявление.

Расширение списка граждан особых категорий и запрещенных лиц

Путин рассказал, что Италия потеряла от введения санкций против России

В частности, в черный список SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц) были внесены российские юрлица: ОАО «Ижевский механический завод», Евпаторийский, Феодосийский, Керченский, Севастопольский, Ялтинский морские торговые порты, государственная судоходная компания «Керченская паромная переправа». Также в список вошли зарегистрированный на Кипре нефтетрейдер IPP Oil Products, 50% которого, как сообщалось, Volga Group Геннадия Тимченко продала еще в марте 2014 г., и финский авиаперевозчик Airfix Aviation Oy, также проданный Тимченко.

Физические лица, внесенные в SDN, включают сына российского бизнесмена Бориса Ротенберга Романа, украинского в прошлом предпринимателя Сергея Курченко, топ-менеджеров «Концерна Калашников» Андрея Булютина и Александра Омельченко, совладельца «Сургутэкса» Петра Колбина, давнего бизнес-партнера Геннадия Тимченко Кая Паананена, экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Всего же в этот черный список попали 15 новых юридических и 11 физических лиц.

Включение в SDN List подразумевает, что активы компаний, находящихся в этом списке, блокируются, а американским гражданам запрещено каким-либо образом соприкасаться с людьми и компаниями, внесенным в него.

«Дочки» ВЭБа и «Роснефти» вошли в секторальный санкционный список

Также управлением по контролю за иностранными активами минфина США был расширен список секторальных санкций (Sectoral Sanctions Identifications, SSI). Под него подпали дочерние структуры ВЭБа и «Роснефти». Среди «дочек» ВЭБа упоминаются белорусский Белвнешэкономбанк, Корпорация развития Северного Кавказа, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭСКАР), Росэксимбанк, управляющие компании Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Федеральный центр проектного финансирования, банк «Глобэкс», «Краслесинвест», украинский Проминвестбанк, «Ресад», Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, Связь-банк, «ВЭБ-инжиниринг», «ВЭБ капитал», «ВЭБ-лизинг». Как связанный с ВЭБом в список попал застройщик Rose Group, несмотря на то что в марте 2015 г. Внешэкономбанк сократил до нуля долю участия в компании.

«Роснефть» и ExxonMobil поищут нефть и газ в Мозамбике

В санкционном списке OFAC — «дочки» «Роснефти», те, где госкомпании принадлежит 50% и более. Это ее крупнейшие добывающие компании: «Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Оренбургнефть», «Верхнечонскнефтегаз», «Ванкорнефть». А также нефтеперерабатвающие заводы: Ангарская НХК, Ачинский НПЗ, Комсомольский НПЗ, Сызранский, Новокуйбышевский и Куйбышевский заводы. А также финансовые структуры «Роснефти» — ВБРР и Rosneft Finance, а также торговые структуры: Rosneft Trade Limited и Rosneft Traiding.

Для «дочек» ВЭБа и «Роснефти» почти ничего не изменится

В сентябре 2014 г. гендиректор «Сибура» (совладелец компании — попавший в прошлом году под санкции Тимченко) Дмитрий Конов в интервью «Ведомостям» объяснял: «В материалах US Treasury четко написано: если больше чем 50% принадлежат человеку или компании из списка, вы тоже под санкциями. Если нет, то нет. Это черно-белое. Там серой зоны нет». Таким образом, все перечисленные дочерние структуры ВЭБа и «Роснефти» уже должны были почувствовать на себе действие ограничений.

Это подтверждает источник, близкий к РФПИ. Для фонда, говорит он, фактически ничего не меняется, включение в список, по сути, техническое и подтверждает секторальные санкции против ВЭБа и его дочерних (50%+) компаний, введенные год назад. РФПИ уже год работает в таком режиме. Фонд не ожидает изменений в работе в сложившейся ситуации, добавляет источник, близкий к фонду. Впрочем, другой источник, близкий к одному из партнеров РФПИ, удручен тем, что фонд упомянут в санкционном списке США, поскольку это влечет за собой «репутационные риски».

Директивы OFAC

Условия секторальных санкций различаются в зависимости от отрасли – всего их четыре, так называемые «директивы». Вне зависимости от директивы описанные в каждой из них операции запрещается проводить всем лицам из США, а также на территории США.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector